주주총회 소집공고

(제42기 정기)

제42기 정기주주총회 소집통지서

당사 정관 제 15조에 의거하여 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제16조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                    - 아       래 -

1. 일    시 : 2016년 3월 18일(금요일) 오전 10시

2. 장    소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로100

                   ㈜ 현대미포조선 내 한우리 회관

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 :  감사보고 및 영업보고

나. 부의 안건

     제1호 의안 : 제42기(2015.1.1-2015.12.31) 재무제표 승인의 건

     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

     제3호 의안 : 이사 선임의 건

     제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건  
     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제5항에 의거, 경영참고 사항을 당사의 홈페이지에 게재하고, 본점 및 지점, 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부), 금융위원회, 한국거래소에 비치하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
 

6. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접 행사 : 신분증

 - 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증