주주총회 소집공고

                                                       (제 46 정기)

제 46 기 정기주주총회 소집통지서 

당사 정관 제 15 조에 의거하여 제 46 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오 니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제 542 조의 4 및 당사 정관 제 16 조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 
                                                      - 아       래 - 
 

1. 일    시: 2020 년 3 월 23 일(월요일) 오전 10 시 
2. 장    소: 울산광역시 동구 방어진순환도로 100

                      ㈜ 현대미포조선 내 한우리 회관 
 

3. 회의 목적사항 

가. 보고 사항 :  감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고  

나. 부의 안건      

제 1 호 의안 : 제 46 기(2019.1.1-2019.12.31) 재무제표 승인의 건      

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건          

           제 2-1 호 의안 : 사내이사 선임의 건(1 명)        

           제 2-2 호 의안 : 사외이사 선임의 건(1 명)      

제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1 명)      

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  
 

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지

(www.hmd.co.kr)에 전자공고란에 게재하고, 본점, 명의개서 대행회사(국민은행

증권대행부), 금융위원회, 한국거래소에 비치하였으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

5. 의결권 행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참

하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분

증을 지참하고 기명 ·날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

 

 

6. 안내사항

참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여

주시기 바랍니다.