주주총회 소집공고

(제 51기 정기)

제 51기 정기주주총회 소집통지서

 

당사 정관 제 15조에 의거하여 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제16조에 의거 본 공고로 소집통지를갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

                                               - 아     래 -

 

1. 일        시 : 2025년 3월 25일(화요일) 오전 10시

 

2. 장        소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 100
                     HD현대미포(주) 내 한우리 회관

 

3. 회의 목적사항
 가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 나. 부의 안건
   1) 제1호 의안 : 제51기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
   2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
     ① 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이사후보 김형관(재선임, 임기 2년))
     ② 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이사후보 남궁훈(신규선임, 임기 3년))
     ③제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이사후보 김성은(재선임, 임기 3년))
  다. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
  라. 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지(www.hd-hmd.com)의 전자공고란에 게재하고, 본점, 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부), 금융위원회, 한국거래소에 비치하였으니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이고, 이에 대한 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 
       「https://vote.samsungpop.com」

○ 나. 전자투표 행사기간 : 
        2025년 03월 15일 오전 9시 ~ 2025년 03월 24일 오후 5시

○ 다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을
         통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

○ 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

6. 의결권 행사에 관한 사항
당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명, 날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

 

7. 안내사항
- 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여
  주시기 바랍니다.

- 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경시, 회사 홈페이지(http://www.hd-hmd.com) 및 금융감독원 공시(http://dart.fss.or.kr)를 확인해 주시기 바랍니다.